Партнер сына свергнутого президента Максима Бакиева, руководитель компании MGN Capital Евгений Гуревич, арестован в Риме 17 октября, сообщает радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката задержанного. Гуревич обвиняется в «выкачивании» 2,7 миллиарда долларов США из двух итальянских компаний.
«Евгений Гуревич был арестован сразу же после прилета в Рим. Сейчас он содержится в тюрьме Regina Coeli. Итальянские судебные органы обвиняют его в причастности к финансовым нарушениям вокруг компании «Фаствэб»», — цитирует радио «Азаттык» Астолфо Ди Амато, адвоката Гуревича.
Партнер Максима Бакиева обвиняется в «выкачивании» 2,7 миллиарда долларов из итальянских компаний «Телеком Италия» и «Фаствеб».
Гуревич также подозревается в сотрудничестве с итальянской мафией, с которой он предположительно и совершил аферу по отмыванию и выкачиванию денег из телекоммуникационных гигантов.
Секретарь Астолфо Ди Амато сказала Kloop.kg, что ее начальник не может ответить.
Согласно данным газеты «Уолл Стрит Джорнал», американские правоохранительные органы вышли на след задержанного 12 октября Максима Бакиева именно благодаря показаниям Гуревича, который считается давним другом и советником семьи Бакиевых.
Максима Бакиева обвиняют в США в совершении финансовых сделок на основе секретной информации, что запрещено законом, сообщает газета.
Журналисты «Уолл Стрит Джорнал» уверены, что дело Бакиева-младшего связано с судом над нью-йоркским брокером Тайибом Али Муниром, который 15 октября признался в федеральном суде в инсайдерской торговле.
По версии газеты, Гуревич тайно записывал разговоры Максима Бакиева с брокером Муниром, что и стало окончательным поводом для запроса на экстрадицию, который запросили США.
Бакиев живёт в Великобритании после революции 2010 года, в ходе которой был свергнут его отец, президент Курманбек Бакиев.
В родной стране его обвиняют в краже госсобственности, хищении российского кредита в 300 млн. долларов США, а также в причастности к этническому конфликту между кыргызами и узбеками в июне 2010 года.
Максим Бакиев называл все эти обвинения политически мотивированными.
7 декабря суд в Великобритании начнёт рассмотрение дела о возможной экстрадиции Бакиева в США.
Источник фото: сайт радио «Азаттык»
