Крупнейшая утечка документов панамской фирмы Mossack Fonseca позволила узнать, как мировые политики и их близкие создавали коррупционные схемы в офшорах для ухода от налогов или отмывания денег.
Сведения об офшорах мировых лидеров стали известны вечером 3 апреля — более 11 млн. документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca были переданы в результате утечки немецкой газете «Зюддойче цайтунг».
Это издание в свою очередь поделилось сведениями с Центром по изучению организованной преступности и коррупции (OCCRP) и Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
По итогам годичной работы почти 400 журналистов было опубликовано масштабное расследование об использовании офшоров политиками для ухода от налогов, отмывания денег, приобретения недвижимости и вывода средств из стран.
Первая часть включает в себя 150 персон из 50 стран мира. Какие мировые лидеры и бизнесмены стали героями самого масштабного расследования об офшорах?
Друг президента России Владимира Путина — виолончелист Сергей Ролдугин — владеет несколькими панамскими офшорами, чей оборот по банковским счетам превышает $2 млрд., сказано в расследовании.
Согласно исследованию корреспондентов «Новой газеты», которые работали над частью, связанной с Россией, Ролдугину принадлежат две компании в Панаме — это Sonnete Overseas и International Media Overseas.
Эти два офшора в свою очередь представляли два предпринимателя из Санкт-Петербурга, которые владели еще двумя другими офшорами.
В связанные с Ролдугиным компании деньги поступали тремя способами: от сделок с акциями госкомпаний, вроде «Газпрома» и «Роснефти», от «пожертвований» со стороны бизнесменов и через льготные займы от кипрского RCB Bank.
Согласно схеме с акциями госкомпаний, описанной в «Новой газете», офшоры Ролдугина получали миллионы долларов в виде компенсаций за срыв договоров купли-продажи акций или, наоборот, за счет подозрительно сверхудачных сделок.
Вторая схема получения денег — через «пожертвования» со стороны крупных бизнесменов. Связанные с другом Путина компании получали в долг миллионы долларов, а затем им буквально за один или два доллара эти долги прощались.
Согласно исследованию «Новой газеты», для офшора Ролдугина была открыта кредитная линия на $650 млн в кипрском RCB Bank, который контролировался государственным ВТБ банком.
«Это значит, что офшор мог в любой момент использовать RCB Bank как огромный денежный мешок, откуда в необходимое время можно было доставать средства на финансирование самых разных проектов», — сказано в расследовании.
Эти деньги тратились на отдых — дворцы, яхты, клубы — или на приобретение стратегических активов: компаний, занимающихся ТВ-рекламой или продажей грузовиков.
Сам Ролдугин сказал «Новой газете», что был связан с этим «давно-давно, еще до “перестройки”» и пообещал ответить на вопросы по офшорам позже, однако затем не стал отвечать на телефонные звонки.
Украинский президент Петр Порошенко зарегистрировал на себя через Mossack Fonseca офшор Prime Asset Limited, который позволил бы избежать уплаты налогов при продаже кондитерской фирмы «Рошен».
В этой части расследования, опубликованной «Громадьске ТВ», утверждается, что украинский президент говорил неправду, когда обещал передать свои активы в «слепой траст».
Порошенко также не указал в своей декларации созданный офшор Prime Asset Limited, говорится в материале «Громадьске ТВ».
Президентская администрация пока не отреагировала на публикацию.
Футболист «Барселоны» Лионель Месси обвиняется в Испании в том, что совместно с отцом через офшорные компании в Белизе и Уругвае уклонялись от налогов, нанеся ущерб государству на более чем $5 млн.
Экс-заместитель мэра Астаны и внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Нурали Алиев — стал в 2008 году акционером офшора Baltimore Alliance Inc. на Британских Виргинских островах.
Компания занималась покупкой и продажей яхт — в 2008 году она приобрела 77-футовую яхту «Номад» (в переводе означает “кочевник” — прим. ред), которая была зарегистрирована через Mossack Fonseca.
Позже Алиева в качестве акционера Baltimore Alliance Inc. заменила компания Greatex Trade & Invest Corp, которая владела недвижимостью в Лондоне. Ее административным президентом в 2008 году был Алиев.
Внуку Назарбаева также принадлежит компания Alba International Holdings Ltd., основанная на Британских Виргинских островах в сентябре 2014 года, которую он использовал, чтобы держать счет в банке на Кипре.
Расследование затрагивает дела 12 бывших и нынешних мировых лидеров, которые создавали коррупционные схемы в офшорных зонах.
Среди них — король Саудовской Аравии, президенты Украины, Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии, шесть бывших премьер-министров и бывший эмир Катара.
Упоминаются также близкие и родственники высокопоставленных чиновников разных стран, которые владеют офшорами — например, друзья президента России Владимира Путина, родственники председателя КНР Си Цзиньпиня или племянники сирийского президента Башара Асада.
В документах также упоминаются российские чиновники разных должностей — от парламентариев до силовиков, которые зарегистрировали на себя или своих близких офшоры.
Среди прочих владеющих офшорами — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов, министр экономического развития Алексей Улюкаев и губернатор Псковской области Андрей Турчак.
Регистратор офшоров
Панамский регистратор компаний Mossack Fonseca был основан в 1986 году после слияния юридических фирм Юргена Моссака и Рамона Фонсеки.
Компания занимается регистрацией офшорных компаний — в утёкших документах упоминается более 210 тысяч подобных фирм, которые связаны с людьми из более чем 200 стран.