Расследования

Капар Курманалиев покинул страну после обвинений в коррупции и был объявлен в розыск. Несмотря на это, банк Credit Suisse продолжил обслуживать по меньшей мере один счет его жены.

Законодательство Таджикистана запрещает чиновникам иметь счета за рубежом. Но это не помешало Косиму Рохбару, влиятельному стороннику авторитарного президента Эмомали Рахмона, хранить миллионы долларов в Швейцарии.

Специалист по отмыванию денег Айеркен Саймаити рассказал журналистам о тайной империи, построенной на контрабанде, и о том, как с ней был связан бывший высокопоставленный кыргызский таможенник. Новая утечка документов раскрывает шокирующие подробности его убийства.

"Меня зовут Айэркен Саймаити, — представился мужчина. — С 2011 по 2016 годы я вывел больше 700 миллионов долларов из Кыргызстана".

Это история человека, который за пять лет вывел сотни миллионов долларов из Центральной Азии и был убит в центре Стамбула. Перед смертью он успел передать журналистам документы, раскрывающие источник денег – подпольную грузовую империю под управлением влиятельной семьи со связями в правительстве.

Оператора сотовой связи «Алтын Асыр», который пользуется положением монополиста на рынке Туркменистана, часто ругают за низкое качество услуг и непомерные цены. Имена учредителей не разглашаются, однако журналисты выяснили, что компанией руководит родственник президента.

Один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции обанкротился после того, как его владельцы вывели более ста миллионов долларов на счета сторонних компаний.

Рза и Сеймур Талыбовы завели счета в Credit Suisse, Barclays и других иностранных банках и получили сомнительные платежи более чем на 20 миллионов долларов. В это же время жители азербайджанского эксклава — Нахичеванской автономии — страдали от диктаторских замашек их отца.

О супруге первого вице-премьер-министра Узбекистана нет почти никакой публичной информации. Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.

После пожара 2016 года администрация музея заявила, что сгорело всего несколько не имеющих ценности экспонатов. На самом деле их сотни – об этом говорят документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

Трансграничный журналистский расследовательский проект об одном из самых заметных и богатых банков мира.

Дата-журналистки «Клоопа» проанализировали списки кандидатов на предстоящих выборах в горкенеши в Кыргызстане и обнаружили 208 человек, которые также выдвигались на прошлогодних парламентских выборах. В том числе, они нашли бывших кандидатов от тех партий, из-за которых парламентские выборы аннулировали, а в стране начался политический кризис.