Финансовая полиция выявила, что компании, связанные с бывшим замглавы таможни Райымбеком Матраимовым, не заплатили 24,2 млн сомов налогов.
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП или финансовая полиция) заявила, что три компании — «Т.Т.», «Д.Т.», «ТКА.» — не заплатили налогов на 18 млн сомов.
Скорее всего, в первых двух случаях речь идет о компаниях «Тарим Транс» и «Делюкс Транс», с которыми был связан один из братьев Матраимовых — Руслан.
Следователи также выяснили, что компания «E.E.S.», в которой работала жена Райымбека Матраимова — Уулкан Турганова, скрыла налогов на 6,2 млн сомов. Эти деньги ГСБЭП возместила по итогам проверки.
По данным полиции, жена Матраимова владеет коттеджем в Иссык-Кульской области, машиной «Лексус GX 460» и совершала сделки по продаже трех квартир — две в Бишкеке и одна в Оше.
Сам Райымбек Матраимов, по данным ГСБЭП, имеет во владении две квартиры в Бишкеке и Оше, ⅓ коттеджа в Оше, который достался в наследство от матери Апизы Матраимовой (скорее всего, речь идет о коттедже по Супаналиева, 15 — именно этот дом засняли репортеры «Азаттыка»).
Финансовая полиция также нашла во владении Матраимова земельный участок в Ошской области и еще один дом в Чуйской области, которые позже были переданы близким родственникам.
По информации ГСБЭП, вышеназванное имущество Матраимовых — это только то, что было найдено в Кыргызстане. Чтобы найти имущество за его пределами, следователи выслали запросы в разные страны.
Проверка имущества Райымбека Матраимова началась в конце января 2019 года по поручению президента Сооронбая Жээнбекова — его спросили на итоговой пресс-конференции в конце 2018 года, почему нет никакой реакции на материал «Азаттыка» о богатстве таможенного чиновника.
Позже, в мае 2019 года, «Азаттык» сделал материал о возможной причастности Матраимова к выводу $700 млн из Кыргызстана и переводах денег в фонд, названный в честь отца Матраимовых.
Райымбек Матраимов — одна из причин ссоры бывшего президента Алмазбека Атамбаева со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым. При Атамбаеве таможенник был уволен со своего поста заместителя главы всей службы.
