Тег: вывод денег

В ГКНБ сообщили, что задержанного экс-финполовца подозревают в покровительстве преступного канала по выводу из страны сотен миллионов долларов в Китай.

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности 15 марта сообщила, что гражданин Кыргызстана Жолдошбаев Бахтияр Сатышевич объявлен в розыск.47-летнего кыргызстанца подозревают в причастности к незаконному выводу из страны...

Следствие установило, что незаконные действия преступной группы нанесли государству ущерб более чем 347 млн сомов.

«В результате деятельности группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб на сумму в 1,1 млрд сомов в виде неуплаты налогов», — сообщили в ведомстве.

Верховный суд не привлек сотрудника паспортного стола, который выдал документы Айеркину Саймаити, из-за истечения срока давности -- с момента преступления прошло больше пяти лет. Саймаити — фигурант расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана.

Финразведка подтвердила данные из расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. Но служба заявила, что фонд семьи Матраимовых не получал $2 млн, как утверждалось в расследовании.