Тег: вывод денег

Следствие установило, что незаконные действия преступной группы нанесли государству ущерб более чем 347 млн сомов.

«В результате деятельности группы на территории Кыргызстана государственному бюджету причинен ущерб на сумму в 1,1 млрд сомов в виде неуплаты налогов», — сообщили в ведомстве.

Верховный суд не привлек сотрудника паспортного стола, который выдал документы Айеркину Саймаити, из-за истечения срока давности -- с момента преступления прошло больше пяти лет. Саймаити — фигурант расследования «Клоопа», радио «Азаттык» и OCCRP о незаконном выводе $700 млн из Кыргызстана.

Финразведка подтвердила данные из расследования «Азаттыка» о выводе из Кыргызстана $700 млн. Но служба заявила, что фонд семьи Матраимовых не получал $2 млн, как утверждалось в расследовании.