Тег: отмывание денег

В ГКНБ добавили, что сейчас спецслужба проводит дополнительные мероприятия, чтобы выявить искажения отчетных данных предоставляемых в госорганы и установления суммы ущерба.

В ГКНБ сообщили, что экс-чиновник приобрел ряд движимого и недвижимого имущества на незаконно присвоенные деньги. Все оформлено на подставных лиц.

Первомайский райсуд Бишкека 19 февраля вынес решение по делу экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова о незаконном отмывании доходов. Так, по решению суда Матраимова заключили под стражу на два месяца.

В своем твиттере ведомство отметило, что Соединенные Штаты «приветствуют» расследование в отношении Матраимова и его арест по обвинению в коррупции и легализации преступных доходов. И готовы помочь кыргызским правоохранителям в поисках преступных активов за рубежом.

По предварительным данным, на счету «Элсом» было более миллиона сомов.

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву вручили четыре уведомления о подозрении в совершении преступлений. Три из них — обвинения в коррупции, еще одно — в легализации...

Только один депутат выступил против заключения комиссии, расследовавшей смерть бизнесмена Айеркена Саймаити, а 72 — одобрили.

Ночью 3 декабря радио «Азаттык», OCCRP и Kloop выпустили еще два материала, входящих в масштабное журналистское расследование о коррупции

По данным ГКНБ, латвийские правоохранители обвиняют семью бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в отмывании денег через местный банк. Позже Зилалиев подтвердил, что у его семьи есть банковский счет в Латвии.

Финпол Кыргызстана утверждает, что нашел в «Росинбанке» «схему по отмыванию денег», с помощью которой там легализовали свыше 3 млрд рублей. Ведомство возбудило три уголовных дела, а бывший зампред правления банка Андрей Гойхман задержан и помещен в СИЗО. Банк обвиняет финпол в информационной атаке и подрыве репутации.