Тег: отмывание денег

Реакция таможни и МВД на новое расследование о «теневых курьерах»

Ночью 3 декабря радио «Азаттык», OCCRP и Kloop выпустили еще два материала, входящих в масштабное журналистское расследование о коррупции

Семью бывшего вице-премьер-министра Зилалиева в Латвии обвинили в отмывании денег —...

По данным ГКНБ, латвийские правоохранители обвиняют семью бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в отмывании денег через местный банк. Позже Зилалиев подтвердил, что у его семьи есть банковский счет в Латвии.

Финпол нашел «схему по отмыванию денег» в «Росинбанке». Что происходит?

Финпол Кыргызстана утверждает, что нашел в «Росинбанке» «схему по отмыванию денег», с помощью которой там легализовали свыше 3 млрд рублей. Ведомство возбудило три уголовных дела, а бывший зампред правления банка Андрей Гойхман задержан и помещен в СИЗО. Банк обвиняет финпол в информационной атаке и подрыве репутации.