Тег: финразведка

Финразведка заявила, что 700 миллионов долларов — это не средства из государственного бюджета Кыргызстана, то есть были вывезены не из нашей страны. Сейчас ведомство выясняет, кому приндлежали эти деньги, и отмывались ли они в Кыргызстане.

Депутат парламента Дастан Бекешев обратился к президену Сооронбаю Жээнбекову с запросом об увольнении глав ГКНБ, таможенной службы, финполиции и финразведки.Этот запрос Бекешев составил на...

Кыргызстанцы запустили кампанию в соцсетях против экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова, которого подозревают в коррупции.

Председатель Госслужбы финансовой разведки Гуламжан Анарбаев подтвердил, что он является сватом семье Матраимовых. Его ведомство совместно с финполом проверяет данные «Азаттыка» о том, что семья Матраимовых может быть причастна к выводу 700 млн долларов из Кыргызстана.

Ирина Карамушкина заявила, что ей об этом сообщили через соцсети. Глава финразведки Гуламжан Анарбаев опроверг информацию депутата.

Финансовая разведка отозвала свое письмо к коммерческим банкам с требованием предоставить ей данные всех их клиентов. Глава финразведки Гуламжан Анарбаев назвал это требование поспешным. Это произошло после того, как премьер-министр Абылгазиев объявил Анарбаеву выговор.

Национальный банк Кыргызстана подтвердил, что финразведка (ГСФР) не может массово запрашивать у коммерческих банков данные о клиентах, так как это противоречит закону. 10 декабря финразведка разослала коммерческим банкам требование предоставить ей данные обо всех их клиентов — ради борьбы с коррупцией.

Госслужба финразведки (ГСФР) при правительстве Кыргызстана потребовала у коммерческих банков предоставить данные обо всех их клиентах ради «борьбы с коррупцией». Это требование нарушает закон «О банках и банковской деятельности».